अथिया शेट्टी-केएल राहुल और अरशद वारसी के नाम पर फर्जीवाड़ा, फर्जी इनवॉइस और जाली सिग्नेचर से गबन किए करोड़ों

मुंबई. क्रिकेटर केएल राहुल, अथिया शेट्टी और बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी के नाम का दुरुपयोग कर एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से करीब 1.41 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में एजेंसी के तीन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन कर्मचारियों ने फर्जी प्रोजेक्ट दिखाकर, जाली इनवॉइस और नकली हस्ताक्षरों के जरिए कंपनी के पैसे गबन किए।

मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित इस मीडिया और एडवर्टाइजमेंट फर्म के कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने मशहूर हस्तियों से जुड़े फर्जी विज्ञापन प्रोजेक्ट तैयार किए और उन्हें असली बताकर कंपनी से भुगतान मंजूर करवा लिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े से कंपनी को करीब 1.41 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और उनके पति, क्रिकेटर केएल राहुल के नाम पर फर्जी इनवॉइस तैयार किए। इसके अलावा एक्टर अरशद वारसी के नाम से एक नकली ईमेल आईडी बनाकर काल्पनिक प्रोजेक्ट्स दिखाए गए। इस मामले में जिन तीन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, उनकी पहचान ऋषभ सुरेखा, यश नागरकोटी और आशय शास्त्री के रूप में हुई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

शिकायतकर्ता 28 वर्षीय जेनी एंथोनी हैं, जो उसी कंपनी में कार्यरत हैं। कंपनी का मुख्यालय हरियाणा में है, जबकि अंधेरी पश्चिम में उसकी एक शाखा भी है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है और वित्तीय लेनदेन की पुष्टि की जा रही है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जांच में यह भी सामने आया है कि ऋषभ सुरेखा जुलाई 2023 में कंपनी से जुड़ी थीं और सीनियर मैनेजर (क्लाइंट सर्विस और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग) के पद पर काम कर रही थीं। उनकी जिम्मेदारी ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट ऑपरेशंस की निगरानी की थी। साथ ही उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट और कंपनी के सीईओ को प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी देने का अधिकार भी प्राप्त था।

आरोप है कि कंपनी में काम करते हुए सुरेखा ने अपनी मां के इलाज का हवाला देकर 15 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन लिया था। इसके बाद अगस्त 2024 में उन्होंने आशय शास्त्री की मदद से एक्ट्रेस दीया मिर्जा को लेकर हैवल्स कंपनी के लिए एक विज्ञापन प्रोजेक्ट हासिल करने का दावा किया। सुरेखा ने कंपनी को बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोडक्शन हाउस को 31 लाख रुपये दिए गए हैं, जबकि प्रोडक्शन हाउस के सीईओ यश नागरकोटी को बताया गया कि प्रोजेक्ट की कुल कीमत 62 लाख रुपये है। इसी अंतर के चलते कंपनी को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा।

एफआईआर में आगे कहा गया है कि बाद में कंपनी को इस पूरे फर्जीवाड़े का पता चला। जांच में यह सामने आया कि तीनों आरोपियों ने नामी कंपनियों और सेलेब्रिटीज के नाम पर जाली बिल बनाए थे। आरोप है कि 52 लाख रुपये से ज्यादा की रकम सीधे सुरेखा के निजी बैंक खाते में ट्रांसफर की गई।

इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ है कि सुरेखा ने कथित तौर पर कंपनी की आधिकारिक ईमेल आईडी का गलत इस्तेमाल कर खुद को अधिकृत प्रतिनिधि बताया और टैलेंट एजेंसियों व क्लाइंट्स से संपर्क किया। उन पर अथिया शेट्टी के जाली हस्ताक्षर करने और अरशद वारसी के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाकर काल्पनिक प्रोजेक्ट्स के जरिए पैसे ऐंठने का भी आरोप है।