60 करोड़ की धोखाधड़ी मामला: शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें,लुक आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी में पुलिस

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमान पति  राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाल ही में कपल के खिलाफ एक व्यापारी से 60 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया।  अब इसी मामले की जांच के दौरान EOW अब पति पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है।  सूत्रों ने बताया कि पुलिस इनके ट्रैवल लॉग देख रही है और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा।

एक अधिकारी ने आगे बताया की इस धोखाधड़ी का आरोप जिस कार्यकाल का है तब से लेकर उन पैसों का फ्लो कहां कहां हुआ है इसका पता लगाया जा रहा है ताकि पता चले कि पैसों का इस्तेमाल किस लिए हुआ है। जब इनका मामला NCLT में गया था उस दौरान जिस ऑडिटर ने ऑडिट किया था उसे भी समन कर पूछताछ के लिए बुलाया गया है फिलाहल फेस्टिवल और शहर में चल रहे आंदोलन के चलते पूछताछ नहीं हो पाई।

 सूत्रों ने बताया कि  व्यापारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। कोठारी का कहना है कि ये पैसा उन्होंने 2015 से 2023 के बीच बिज़नेस बढ़ाने के नाम पर दिया था लेकिन असल में इसे निजी खर्चों में उड़ाया गया।

 
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ दायर मामले में शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील जैन श्रॉफ का कहना है कि उनके मुवक्किल से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 2015 में बेस्ट डील टीवी कंपनी को खड़ा करने के लिए 60 करोड़ रुपए बतौर लोन मांगे थे। जब शिकायतकर्ता लोन देने को तैयार हुए तब शिल्पा और राज में उन्हें कहा कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि आपका टैक्स बचेगा।इसे लेकर एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया जिसमें कहा गया कि जितने भी पैसे शिकायतकर्ता उस कंपनी में लगाएंगे वह 5 साल के अंदर 12% के प्रॉफिट के साथ उन्हें लौटा दिए जाएंगे। शिल्पा शेट्टी ने उन्हें पैसे लौटाने के लिए पर्सनल गारंटी भी दी थी।

शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक 60 करोड़ देने के कुछ महीने बाद ही महज़ एक करोड़ के लिए कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया और एनसीएलटी में मामला चल गया। इस दौरान शिकायतकर्ता का कहना है कि वह अपने पैसे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से मांगते रहे जिसमें जिसके बाद उन्हें कहा गया कि उनके पास शिल्पा शेट्टी की दी हुई पर्सनल गारंटी है इस वजह से पैसे आज या कल उन्हें वापस एग्रीमेंट के टर्म पर लौटा दिए जाएंगे लेकिन जब पैसे 9 साल तक नहीं लौटे तब शिकायतकर्ता ने पहले जुहू पुलिस थाने में शिकायत की और बाद में यह मामला इकोनामिक ऑफेंस विंग में ट्रांसफर हुआ। करीब 1 साल तक प्रारंभिक जांच के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि उनके द्वारा दिए गए पैसों का शिल्पा और राज ने अपने निजी खर्चे के लिए इस्तेमाल किया है।